Следствие — новости и расследования

Все новости с тегом: Отмывание денег

12:00, 14 апреля 2021 8 3 мин.
Член набсовета «Укрзализныци» фигурирует в скандале с ввозом вагонов из России

Нацполиция расследует незаконный ввоз в страну подержанных вагонов из Российской Федерации, к которому могут быть причастны члены наблюдательного совета АО «Укрзализныця», в частности Адомас Аудицкас.

12:00, 4 июня 2020 10 1 мин.
Казахстан подтвердил розыск беглого олигарха замешанного в отмывании денег наркокартелей

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

12:00, 18 мая 2020 3 1 мин.
Дочь криминального авторитета из Казахстана заявила, что ее отец потратил на свадьбу 100 миллионов долларов

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

12:00, 26 марта 2020 5 1 мин.
Нацбанк продолжает в суде требовать от "Универсалбанка" Тигипко штраф 14 млн за отмывание 3 млрд

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на Универсалбанк.

12:00, 21 февраля 2020 24 7 мин.
Главарь казахской мафии Патох Шодиев причастен к страшным преступлениям

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

12:00, 16 января 2020 10 9 мин.
Глава ГНС Сергей Верланов отдал Киевскую налоговую на поталу мойщику черного нала и конвертатору Витыку

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.